09:07
+17 C°
Пробки:   1
$
64.3352
72.2291

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1527
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1610
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1667
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Власти предупреждают предпринимателей Сургута о мошенниках‍
18 июня 2017
1931
В Сургуте (ХМАО) орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками администрации, отдела по защите прав потребителей и других государственных ведомств. Управление экономики и стратегического планирован
В Югре в этом году введут в эксплуатацию две новые дороги
7 июня 2017
1955
В этом году в Югре введут в эксплуатацию две новые дороги. Ход проведения строительства транспортных объектов лично проинспектировала глава региона Наталья Комарова в режиме видеосвязи. В декабре 2
В округе проведут проверку СТО
27 февраля 2016
1388
Предприятия, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей проинспектируют в Ханты-Мансийске. Это поручение дал Максим Ряшин, глава администрации города. Во время обсуждения вопросов

Последние новости

Смотреть все
Крупные российские города догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
28 мая 2019
2150
Специалисты подсчитали, что крупным российским городам понадобится не менее 100 лет, чтобы приблизить уровни своих экономик к таковому Москвы. Кроме того, не обойтись и без инвестиций. Представит
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, апрель 2019.
13 мая 2019
3408
Как отмечают аналитики, значение индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI) за апрель составил 51,8%. Текущее значение оказалось немногим больше значения в марте (
ЦБ порекомендовал банкам списывать долги по ипотекам после изъятия жилья
19 июня 2019
319
Центробанк России предложил финансово-кредитным учреждениям полностью списывать гражданам их долги по ипотекам после изъятия жилплощади, находившейся в залоге. Данные сведения содержатся в обнародован
В Сургуте выдали новые квартиры переселенцам из аварийных домов
19 июня 2019
315
Жильцы аварийных домов в поселке Юность, ПСО-34 и СМП-330, вселились в новые квартиры в Сургуте. Ключи от недвижимости им вручил мэр города Вадим Шувалов. Численность семей, которые смогли улучшить с
В Югре запустили проект по созданию креативной экономики
18 июня 2019
527
В Югре по поручению губернатора Натальи Комаровой запустили уникальный проект по созданию креативной экономики. Его цель в максимальном развитии несвязанной с газом и нефтью промышленности. В рамках
Следуйте за нами