07:07
-10 C°
Пробки:   1
$
62.5544
69.8608

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1677
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1909
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1813
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1794
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1842
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Власти предупреждают предпринимателей Сургута о мошенниках‍
18 июня 2017
2150
В Сургуте (ХМАО) орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками администрации, отдела по защите прав потребителей и других государственных ведомств. Управление экономики и стратегического планирован

Последние новости

Смотреть все
В Югре молодежную политику обсудят с Комаровой
15 декабря 2019
223
Наталья Комарова предложила подрастающему поколению обсудить молодежную политику Югры. Конференция состоится 17 декабря, в 15:00. Соответствующую информацию губернатор разместила на своей официальной
Андрей Белоусов назвал рецепты роста экономики России
15 декабря 2019
197
Помощник президента Андрей Белоусов назвал три основных рецепта роста экономики России. Речь идет о снижении давления на бизнес, уменьшении ключевой ставки, обеспечении предприятий рабочими. Белоусов
В Югре работают почти 800 социальных предпринимателей
14 декабря 2019
651
В ХМАО эффективно работают почти 800 социальных предпринимателей. Об этом стало известно на форуме «Социальный конструктор Югры», прошедшем в Ханты-Мансийске в третий раз. В этом году в м
В России нацпроекты до 2024 года подорожают на 368 млрд рублей
14 декабря 2019
383
В России национальные проекты до 2024 года подорожают на 368 млрд рублей. Сведения предоставило Министерство финансов. Инвестиционные проекты всегда дорожают в полтора раза в процессе реализации, поэ
В Югре хотят развивать конный спорт
13 декабря 2019
776
Правительство Югры решило развивать конный спорт. Губернатор Наталья Комарова договорилась о сотрудничестве с главой Федерации конного спорта России Мариной Сечиной. В Департаменте общественных связе
Следуйте за нами